La administración de 1xbet y sus empleados toman muy en serio la seguridad de sus datos personales y la privacidad general.
Nos esforzamos por ser más transparentes sobre cómo utilizamos sus datos y garantizamos su protección. Hemos incluido cambios a presente política de privacidad para cumplir con los estándares del Reglamento General sobre Protección de Datos Personales (GDPR).
En esta Política de privacidad exponemos nuestros métodos de procesamiento de datos y sus opciones sobre cómo usar su información personal.
1xbet entiende y es responsable de proporcionarle a Usted, (nuestros clientes) la información clara sobre cómo usamos las cookies y garantizamos que las personas que utilizan nuestro sitio web toman la decisión correcta.
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1. PRIVACIDAD
1xBet se compromete a proteger su información personal.
Esta política de privacidad le permite conocer qué información recopilamos al utilizar nuestros servicios, por qué recopilamos esta información y cómo usamos la información recopilada.
Preste atención a que esta política de privacidad será concordada entre Usted y 1xBet (en adelante “Nosotros” o “Nuestro” si es necesario).
Periódicamente podemos realizar cambios a esta Política de Privacidad y notificarle acerca de estos cambios mediante la publicación de términos modificados en nuestros recursos.
Le recomendamos que revise regularmente esta Política de privacidad.
2. CONSENTIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES
DERECHOS DEL SUJETO DE DATOS PERSONALES
El procesamiento de sus datos personales en 1xbet se produce solo después de que su consentimiento claramente expresado que establece y confirma libremente la expresión dada, específica, informada e inequívoca de su consentimiento para el procesamiento de sus datos personales (en adelante, “Consentimiento”).
El consentimiento que Usted nos da libremente, su voluntad y su interés es más que concreto, informado y consciente.
Usted o su representante pueden darnos su consentimiento para el procesamiento de datos personales en cualquier forma que nos permita confirmar el hecho de su recepción, a saber:
- EN FORMA ESCRITA
En este caso, el Consentimiento debe contener la siguiente información:
- el apellido, el nombre, el nombre patronímico (si lo tiene), la dirección del sujeto de datos personales, el número de documento de identidad, la fecha de su emisión y el órgano que lo dio o el apellido, el nombre, el nombre patronímico, la dirección de represente del sujeto de datos personales, el número de documento de identidad, la fecha de su emisión y el órgano que lo dio, requisitos del poder notarial u otro documento que confirme las facultades de este representante (previa obtención del consentimiento del representante del sujeto de los datos personales);
- la dirección postal de 1xbet que recibe el consentimiento del sujeto de datos personales;
- propósitos del procesamiento de datos personales;
- una lista de datos personales, para cuyo procesamiento se otorga el consentimiento del sujeto de datos personales;
- el nombre y la dirección de la persona que realiza el procesamiento de los datos personales en nombre de 1xbet, si el procesamiento se asigna a dicha persona;
- una lista de acciones con datos personales para cuyo cumplimiento se otorga el consentimiento, una descripción general de las formas de procesar los datos personales;
- el período durante el cual está vigente el consentimiento del sujeto de datos personales, así como el método para su revocación;
- La firma del sujeto de datos personales.
– COMO ACCIONES IMPLÍCITAS del sujeto de datos personales que expresan su voluntad de establecer una relación legal con 1xbet, pero no en la forma de expresión oral o escrita, sino en el comportamiento por el cual uno puede hacer la conclusión de tal intención (por ejemplo, el registro en el sitio web 1xbet, los servicios de registro 1xbet, realización de las transacciones en efectivo a su cuenta individual, obtenida tras el registro en el sitio web 1xbet, que sirven para la participación en el juego de azar, de acuerdo con las reglas de 1xbet, registro de apuestas a través de su cuenta personal y recibo de ganancias a través de su cuenta personal, cumplimiento de las reglas establecidas por el organizador de juegos de apuestas, etc.).
El procesamiento de sus datos personales en 1xbet no requiere su consentimiento en los casos en que:
- es necesario el procesamiento de los datos personales para lograr los fines previstos en los tratados internacionales o leyes de las jurisdicciones locales, para la ejecución y el desempeño de las funciones, poderes y deberes impuestos por la ley;
- es necesario el procesamiento de los datos personales para la administración de justicia, la ejecución de un acto judicial, un acto de otro organismo o funcionario oficial ejecutivo, de conformidad con las leyes locales;
- es necesario el procesamiento de los datos personales para proteger su vida, salud o sus otros intereses vitales, si es imposible obtener el consentimiento de los datos personales de la persona;
- es necesario el procesamiento de los datos personales para el ejercicio de los derechos y los intereses legítimos de 1xbet o de terceros, o para conseguir propósitos sociales, con la condición de que no se violen los derechos y libertades de sus datos personales;
- el procesamiento de los datos personales se realiza en estadísticas o en otros objetivos de investigación, con la condición obligatoria de la deshumanización de sus datos personales, excepto cuando los datos personales se procesan con fines de marketing;
- se realiza el procesamiento de sus datos personales, el acceso a los que tiene el número ilimitado de personas;
- se realiza el procesamiento de datos personales, los cuales serán publicados u obligatoriamente divulgados según las leyes locales de las jurisdicciones.
La compañía solo obtendrá, almacenará y procesará los datos de aquellas personas que sean clientes de la compañía. Un cliente de la compañía es un individuo que ha aceptado los términos y condiciones de la compañía y cumple las condiciones del párrafo 2.22.
La compañía tiene derecho a negarse unilateralmente a almacenar, proporcionar o procesar cualquier dato personal perteneciente a un cliente sin ofrecer el motivo.
El orden de su consentimiento al procesamiento de sus datos personales, el orden de obtener información sobre la disponibilidad de sus datos personales en 1xbet, el orden de aclaración, el bloqueo y la eliminación de sus datos personales en 1xbet están reglamentados según “Las reglas Generales de protección de datos personales” (General Data Protection Regulation, GDPR), y se cumplen por nosotros en su totalidad.
3. EL OBJETIVO DE LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Recopilamos y procesamos datos que podemos utilizar para verificar la identidad de los usuarios, incluidos, entre otros, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, datos de la tarjeta de crédito, domicilio u otra dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono u otros datos personales pertinentes (en lo sucesivo, “datos”).
Es posible que se le soliciten datos personales al utilizar nuestro sitio web o nuestros servicios, o al crear una cuenta.
Los datos personales que recopilamos pueden incluir:
- Datos del usuario (nombre completo del agente de MobiCash que trabajará como cajero, fotografía de su pasaporte/documento de identidad, una fotografía del agente con su documento de identidad)
- Información de contacto (incluyendo número de teléfono, dirección de correo electrónico)
- Información de residencia (dirección, geolocalización)
- Información de pago
- Historial de transacciones
- Preferencias del sitio web
- Comentarios sobre nuestros servicios
- Respuestas a las preguntas que le hagamos
- Contenido de los mensajes que nos envíe
Si decide no facilitarnos los datos personales arriba indicados, no podrá formalizar un contrato con nosotros, y la prestación de nuestros servicios podría verse aplazada o ser totalmente imposible. Recopilamos, procesamos y almacenamos estos datos en nuestros servidores de acuerdo con los requisitos de la legislación de su país.
Cuando utiliza nuestros servicios, nuestros servidores guardan su actividad en un registro único que recopila cierta información administrativa y de tráfico, incluyendo:
- Dirección IP de origen
- Hora de acceso
- Fecha de acceso
- Páginas web visitadas
- Idioma utilizado
- Informes de fallos del software
- Tipo de navegador utilizado
Esta información es necesaria para garantizarle el mejor servicio posible.
Nunca recopilamos datos personales sobre usted sin informarle.
4. MEDIOS DE RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Podemos recopilar automáticamente ciertos datos, como se discutió anteriormente, y recibir Información Personal acerca de usted proporcionada por Usted voluntariamente a través de servicios u otras comunicaciones e interacciones en el sitio web de 1xBet.
También podemos recibir información personal de vendedores en línea y proveedores de servicios, así como de listas de clientes obtenidos legalmente de proveedores externos.
Además, podemos utilizar los servicios de proveedores de servicios externos para proporcionar asistencia técnica para sus transacciones en línea y mantener su cuenta.
Tendremos acceso a cualquier información que proporcione a dichos proveedores, proveedores de servicios y servicios ajenos de comercio electrónico, y usaremos información personal de acuerdo con las normas de la presente Política de privacidad.
Esta información se divulgará a terceros fuera de la compañía solo de acuerdo con la presente Política de privacidad y las leyes de sus estados.
5. USO DE LA INFORMACIÓN
Usamos la información personal que nos proporciona para prestar nuestros Servicios, para brindarle asistencia como clientes, para garantizar la seguridad, identificación y verificación necesarias para manejar cualquiera de sus transacciones en línea, y también para ayudarle a participar en promociones de terceros, que satisface a los requisitos comerciales, y para otros fines relacionados con la operación de nuestros Servicios de juego.
Por lo tanto, al prestarle nuestros servicios, podemos compartir su información personal con nuestros socios cuidadosamente seleccionados (incluido otros sujetos que tengan acuerdos con Usted sobre el intercambio de sus datos).
Su información personal también puede ser utilizada por nosotros para proporcionarle:
- ofertas publicitarias e información sobre nuestros productos y servicios;
- ofertas publicitarias e información sobre los productos y servicios de nuestros socios, para ampliar la variedad de servicios prestados a Usted y mejorar el servicio de asistencia para Ustedes (nuestros clientes).
De vez en cuando, podemos solicitar a Usted información a través de encuestas o concursos. La participación en estas encuestas o concursos es completamente voluntaria, y usted siempre tiene la opción de: divulgar o no su información personal.
La información solicitada puede incluir la información de contacto (por ejemplo, nombre, dirección postal, número de teléfono) e información geográfica (por ejemplo, código postal o dirección postal), edad.
Al participar en cualquier concurso o al recibir un premio nuestro, usted acepta que nosotros tenemos el derecho de utilizar su nombre para fines promocionales sin compensación adicional, excepto cuando lo prohíba la ley.
Si Usted claramente no desea recibir información publicitaria de nosotros, nosotros podemos usar su información personal (incluyendo su dirección de correo electrónico y número de teléfono) para proporcionarle información sobre nuestros productos, servicios y promociones, incluyendo otros productos de juegos. (incluyendo póker en línea, casino, apuestas, backgammon, etc.), así como productos y servicios de terceros que minuciosamente hemos seleccionado.
6. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
Nosotros no divulgamos su información personal a Compañías, organizaciones o individuos que no est’an asociados con 1xBet.
Podemos divulgar información relacionada con usted, su información personal a empresas, organizaciones o personas no asociadas con 1xbet, en caso si usted nos da el consentimiento para hacer estas acciones.
Nosotros tenemos el derecho de compartir su Información personal, si así lo exige la ley de su estado o si estamos convencidos y creemos que tales acciones son necesarias para:
- el cumplimiento de cualquier problema legal o proceso que nos afectan a nosotros, en cualquiera de nuestros sitios o en cualquiera de nuestros servicios, o en circunstancias en las que estamos esencialmente relacionados por obligaciones legales;
- la protección de nuestros derechos o patrimonio;
- La protección de la seguridad personal de nuestros usuarios o comunidad.
Si, en nuestra opinión, y única definición, usted, como resultado, engañó o intentó engañarnos, o a cualquier otro usuario de nuestro servicio de alguna manera, incluidas, entre otras, las siguientes acciones:
- manipulación de juego;
- fraude con pago.
Si nosotros tenemos motivos para sospechar de un fraude de pago, incluido el uso de tarjetas de crédito robadas, o cualquier otra actividad fraudulenta, incluidos los reembolsos u otros tipos, cancelación de pagos o transacciones prohibidas, incluyendo el lavado de dinero, nos reservamos el derecho de transmitir esta información en conjunto. con su información personal, a otros sitios web de juegos en Internet, bancos, compañías de tarjetas de crédito, agencias correspondientes y organismos encargados de la aplicación de la ley pertinentes.
Con el fin de llevar a cabo programas gubernamentales de prevención de drogas, sus datos también pueden transmitirse a las instituciones correspondientes.
7. ACCESO
Usted puede “rechazar” la recepción de mensajes publicitarios:
- al ajustar las configuraciones en su cuenta, disponible en nuestros sitios o servicios;
- al escribir un correo electrónico, en respuesta al mensaje publicitario que recibe de nosotros;
- en cualquier momento, enviándo un correo electrónico o escribiéndo al servicio de atención al cliente.
Asimismo, Usted puede contactarnos en cualquier momento en caso de:
- desea saber cual es la información personal que recopilamos, procesamos y almacenamos, y también las fuentes de las cuales recibimos;
- desea confirmar la exactitud de la información personal que hemos recopilado sobre usted;
- quiere actualizar su información personal;
- tiene alguna queja en relación a nuestro uso de su información personal.
En caso si es necesario, actualizaremos cualquier información proporcionada por usted, si demuestra la necesidad de dichos cambios y pasó el proceso de identificación.
Para evitar dudas, nosotros informamos, adicionalmente, que nada en esta Política de Privacidad nos permitirá guardar su Información Personal en caso de estar obligados a proporcionarla bajo la ley de su estado.
8. COOKIES
INFORMACIÓN COLOCADA EN SU DISPOSITIVO
Al acceder a nuestros servicios, podemos almacenar en su dispositivo información con su permiso. Esta información se llama archivos-COOKIES, que son pequeños archivos de texto con letras y dígitos cuales se almacenan en su dispositivo, cuales recuerdan sus preferencias mientras usted usa nuestros servicios al momento de visitar nuestros sitios web y páginas en línea.
Nosotros también usamos unidades locales compartidas o “cookies flash”. “Cookie Flash” es similar a las cookies del navegador. Ellas nos permiten recordar acerca de sus visitas a nuestros sitios.
Ni las cookies ni las flash cookies se pueden usar para obtener acceso a su dispositivo o usar información en su computadora.
Nosotros usamos las cookies y “cookies flash” exclusivamente para el monitoreo.
Nosotros utilizamos estos métodos de control solo para rastrear el uso de nuestros servicios y servicios, recordando sus preferencias.
Las cookies nos ayudan a rastrear su tráfico a nuestro sitio, mejorar nuestros servicios para usted, simplificar su acceso y aumentar su interés en nuestros servicios.
Utilizamos archivos cookies flash y otros archivos cookies para mostrarle a Usted los anuncios más relevantes y convenientes.
COOKIES IMPORTANTES Y NECESARIAS
Utilizamos cookies importantes y necesarias para que cualquier usuario de nuestro recurso informacional de juego pueda navegar por el sitio web y utilizar sus funciones, así como el acceso a áreas seguras del sitio web o el cumplimiento de transacciones financieras. Nuestros sitios sin estas cookies, no podrán trabajar de manera efectiva.
PROCESO DE REGISTRACIÓN
Estos archivos cookies contienen información recopilada durante su registro y nos permitirán reconocerlo como cliente y brindarle los servicios necesarios. También podemos utilizar esta información para comprender mejor sus intereses y preferencias en el Internet y mejorar constantemente sus visitas a nuestras plataformas y servicios.
NUESTRO SITIO
Para los visitantes de nuestro sitio, utilizamos los archivos cookies para recopilar información.
Nuestros servidores utilizan tres tipos diferentes de archivos cookies:
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- Cookies “analíticas”: este tipo de cookies nos permite reconocer y contar la cantidad de visitantes a nuestro sitio y ver cómo los visitantes usan nuestros servicios. Esto nos ayuda a mejorar el rendimiento de nuestros sitios, por ejemplo, para poder ingresar fácilmente y encontrar lo que está buscando.
Usted siempre tiene la opción de estar de acuerdo, aceptar, desaprobar y rechazar el recibimiento de cookies.
La mayoría de los navegadores de Internet aceptan automáticamente las cookies, pero si lo desea, puede cambiar la configuración de su navegador para controlar dichas cookies.
Usted puede utilizar su navegador de Internet, para;
- eliminar todos los archivos cookies;
- bloquear todos los archivos cookies;
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9. ACEPTACIÓN PARA EL USO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS
Para jugar por dinero en nuestros servicios, Usted deberá enviarnos dinero y obtener dinero de nosotros. Para proporcionar dichos servicios, podemos usar sistemas de pago electrónicos de terceros para procesar las transacciones financieras necesarias.
Al estar de acuerdo y aceptar esta Política de privacidad, aceptará inequívocamente la transferencia de su información personal necesaria a terceros para el procesamiento y la realización de transacciones monetarias, lo que incluye aceptar la transferencia de su información personal fuera de su país (cuando corresponda).
Nosotros tomamos medidas para proteger su privacidad al trabajar con sistemas de pago de terceros.
10. ACEPTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD
Nos reservamos el derecho de realizar verificaciones de seguridad en cualquier momento para confirmar la información de registro proporcionada por usted y verificar la corrección del uso de nuestros servicios y sus transacciones financieras para evitar posibles infracciones de nuestros Términos de servicio y las leyes aplicables.
Al utilizar nuestros servicios, acepta nuestros Términos y condiciones, nos autoriza a utilizar su Información personal y enviar su Información personal a terceros para verificar la información que nos proporciona al registrarse y utilizar nuestros servicios, incluyendo , si es necesario, la transferencia de su información personal fuera de su país.
Los controles de seguridad pueden incluir, entre otros, la preparación de informes financieros y cualquier otra confirmación de su información personal que proporcione a bases de datos de terceros independientemente de las nuestras.
11. SEGURIDAD
Nosotros comprendemos la importancia de brindar la seguridad y los métodos necesarios para preservar la confidencialidad, integridad y accesibilidad de la información. Guardamos toda la información personal que recibimos directamente de usted, en una base de datos cifrada y protegida con contraseña ubicada en nuestra red segura respaldada por un software de firewall activo y moderno.
Nuestros servicios admiten la versión 3 de SSL con encriptación de 128 bits.
También tomamos medidas para asegurar que nuestras empresas subsidiarias, agentes, socios, afiliados y proveedores apliquen las mismas medidas de seguridad adecuadas.
Sin embargo, enviar información a través de Internet generalmente no es completamente seguro, y no podemos garantizarle la seguridad de sus datos mientras se encuentran en tránsito.
CUALQUIER DATO QUE USTED ENVÍA, LO ENVÍA BAJO SU PROPIO RIESGO.
La compañía 1xBet tiene todos los procedimientos y funciones de seguridad para proteger sus datos una vez recibidos.
12. PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS
Nuestros servicios no están destinados a personas menores de dieciocho (18) años o de otra edad legal en su país.
Cualquier persona que nos brinde información a través de cualquiera de nuestros servicios, confirma que tiene dieciocho (18) años de edad (u otra edad legal en su estado) o más.
Nuestra política es identificar los intentos de los menores de edad a acceder a nuestros servicios, lo que puede requerir un análisis de seguridad adicional.
Y si descubrimos que un menor ha intentado o nos ha proporcionado información personal a través de nuestros servicios, no aceptaremos dicha información, tomaremos todas las medidas para eliminar esta información en nuestras bases de datos.
13. TRANSFERENCIA TRANSFRONTERIZA
La información personal recopilada por nosotros puede almacenarse y procesarse en cualquier país en el que nosotros o nuestros afiliados, proveedores, socios o agentes brindemos servicios y servicios de juegos a nuestra plataforma de juegos.
Al usar nuestros servicios, usted acepta directamente cualquier transferencia de su información fuera de su país (incluidos los países que no pueden ser evaluados como propietarios de las leyes de privacidad y datos personales).
Sin embargo, tomamos todas las medidas para garantizar que nuestros agentes, socios, afiliados y proveedores cumplan con nuestros estándares de privacidad, dicha política de privacidad, independientemente de su ubicación.
14. RELACIONES DE TERCEROS
No podemos proteger cualquier información que usted proporcione a un sitio externo en línea que se refiera a nuestros servicios, ni a ninguna otra información recopilada por terceros que administren nuestro programa de afiliados (si esto corresponde) o de cualquier otra forma, ya que estos sitios y servicios en línea de terceros no nos pertenecen y se administran independientemente de nosotros.
Preste atención.
Toda información recopilada por estos terceros se rige por la política de privacidad, en dicho caso, por parte de estos terceros.
15. RENUNCIA DE LA RESPONSABILIDAD LEGAL
No tenemos la responsabilidad por los eventos fuera de nuestro directo control.
Debido al caracter complejo y cambiante de nuestra tecnología y negocios, nosotros ofrecemos de manera integral, pero no se garantizamos un funcionamiento sin errores con respecto a la confidencialidad de su información personal cuando visita otras páginas web utilizando los enlaces de nuestra página web. Los sitios que se encuentran fuera de nuestro control, y cuales no están cubiertos por esta política de privacidad deben proporcionarle la oportunidad de familiarizarse con la política de seguridad propia de ellos. Si usted visita otros sitios, debe tener en cuenta que los operadores de estos sitios pueden recopilar su información personal para ser utilizada por ellos de acuerdo con su política de privacidad, y cual es diferente a la nuestra.
Preste atención.
No garantizamos la seguridad de sus datos, que se ecuentran en tránsito mientras se transmiten a través de los canales de comunicación.
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16. ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El uso de nuestros servicios, es un acuerdo voluntario con nuestra Política de privacidad y el derecho a recopilar, procesar y almacenar sus datos personales.
Esta Política de privacidad debe leerse junto con nuestros términos de uso y los términos y condiciones adicionales aplicables que aparecen en nuestras plataformas y sitios web.
Nosotros Actualizaremos periódicamente esta Política de privacidad y le notificaremos estos cambios mediante la publicación de términos modificados en nuestras plataformas y sitios web.
El uso continuo de nuestros servicios después de cualquier cambio a esta política de privacidad significa la aceptación de los cambios.
Esta es nuestra política de privacidad completa y exclusiva al 16 de mayo de 2018, ella reemplaza cualquier otra versión anterior y se aplica solamente a 1xbetagent.shop.
Nosotros le recomendamos revisar regularmente esta Política de privacidad.
17. LA POLÍTICA DE LA COMPAÑÍA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y EL TERRORISMO INTERNACIONAL
La Compañía 1xBet realiza todas las medidas necesarias para luchar contra el blanqueo de dinero proveniente del crimen y el terrorismo internacional (Política CLD). Al mismo tiempo, la Compañía mantiene una posición fuerte y de principios para evitar todo tipo de actividades ilegales, así como todas las regulaciones relacionadas. Para el cumplimiento de estas obligaciones, la Compañía deberá informar a una organización oficial, si existe alguna razón para sospechar que los fondos depositados por el usuario a la cuenta están relacionados con la legalización de los ingresos obtenidos por medios ilegales o financiación de la actividad del terrorismo. La Compañía tendrá la obligación de bloquear los fondos del usuario, así como tomar otras medidas previstas por las normas de CLD-política.
El lavado de dinero significa:
- el ocultamiento o la confidencialidad de la información sobre el origen real, la fuente, la ubicación, la manera de deshacerse de, desplazamiento, los derechos a propiedad u otros derechos a inmuebles de las actividades ilegales (o en la propiedad recibida a cambio de tal propiedad),
- conversión, transferencia, adquisición, posesión o utilización de bienes provenientes de actividades delictivas (o propiedad recibida a cambio de tal propiedad) con el fin de ocultar el origen ilícito de dichos bienes o de asistencia a las personas que participan en actividades delictivas, con el fin de evitar las consecuencias legales de sus acciones,
- una situación en que los bienes proceden de una actividad delictiva cometida en el territorio de otro Estado.
Con el fin de contrarrestar la penetración del capital penal en la economía del Estado y combatir la propagación de la delincuencia en muchos países se mantiene la lucha constante contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
La Compañía aplica las reglas internas y los programas especiales de medidas para ayudar a las organizaciones nacionales e internacionales en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en todo el mundo.
Al registrar una cuenta en la Compañía, usted se pone de acuerdo con los siguientes compromisos:
- Usted garantiza que cumplirá con todas las leyes aplicables y actos jurídicos reguladores sobre la resistencia al lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo Política CLD.
- Usted reconoce que no tiene información o sospechas acerca de lo que los medios empleados para depositar en el pasado, presente o futuro, son derivados de fuentes ilegales o tiene alguna relación con la legalización de los ingresos obtenidos por medios ilegales, u otras ilícitas actividades prohibidas por la ley o las regulaciones de alguna organización internacional aplicable;
- También usted se compromete a proporcionar inmediatamente cualquier información que consideramos necesaria para tratar de cumplir con nuestra legislación vigente y los requisitos reglamentarios en materia de acción contraria a la legalización de los fondos obtenidos por medios ilegales
La Compañía recoge y almacena los documentos que acrediten la identidad del usuario, así como un registro de todas las transacciones realizadas en la cuenta;
La Compañía sigue las transacciones sospechosas en la cuenta del usuario, así como las operaciones realizadas en condiciones especiales;
La Compañía reserva el derecho a rechazar al usuario en cualquier momento y en cualquier etapa en la ejecución de la operación, si la Compañía tiene razones para creer que esta operación tiene relación con el blanqueo de dinero y actividades delictivas. Según el derecho internacional, la Compañía no está obligada a notificar al usuario que su actividad es sospechosa, y la información al respecto se ha transferido a las autoridades pertinentes.
De acuerdo con la política CLD interna la Compañía puede realizar la verificación inicial y permanente de los usuarios de la Compañía de acuerdo con el nivel de riesgo potencial asociado a cada usuario.
- La Compañía le requerirá proporcionar la información mínima para verificar su identidad.
- La Compañía registrará y almacenará los datos y los documentos que acrediten su identidad, así como la información acerca de los métodos utilizados para verificación de la identidad y los resultados de los controles.
- La Compañía verificará sus datos personales a la coincidencia con la lista de sospechosos en el terrorismo, formada por las organizaciones estatales autorizadas. El conjunto mínimo de datos de identidad incluye: – el nombre y apellidos del Usuario; – la fecha de nacimiento (para los individuos); la dirección residencial o la dirección de registro del usuario;
- La fuente de los fondos, que están previstas para ser depositados a la cuenta de la Compañía.
Para verificar y confirmar la autentidad de los datos mencionados anteriormente, la Compañía podrá solicitar al usuario los siguientes documentos:
- el pasaporte o documento de identidad u otro documento que los sustituya, que cumpla con los siguientes requisitos: – el nombre, la fecha de nacimiento y la fotografía del titular; – Fue emitido por las autoridades nacionales,
- una cuenta recientemente obtenida mediante el pago de los servicios públicos (no más de 3 meses) u otra prueba del domicilio del usuario.
La Compañía también puede solicitar otra información adicional, confirmada por los documentos correspondientes. En ciertos casos, la Compañía también puede solicitar copias notariadas de los documentos del Usuario.