A administração da 1xBet e os seus funcionários levam muito a sério a segurança dos seus dados pessoais e confidencialidade em geral.
Estamos empenhados em aumentar a transparência acerca da forma como utilizamos e protegemos os seus dados. Fizemos alterações a esta Política de Privacidade para cumprir as normas do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).
Esta Política de Privacidade define os nossos métodos de processamento de dados e as suas opções relativamente à forma como a sua informação pessoal é utilizada.
A 1xBet entende e responsabiliza-se por vos fornecer, aos nossos clientes, informações claras quanto à forma como utilizamos cookies e como garantimos que as pessoas que utilizam o nosso site podem tomar as opções corretas.
Caso tenha algum pedido, questão ou sugestão sobre os seus dados pessoais, ou quaisquer questões gerais relativas aos métodos de processamento e utilização dos serviços que lhe são fornecidos, por favor entre em contacto connosco através do e-mail [email protected].
Também lhe pedimos que envie informações detalhadas para o e-mail [email protected] caso lhe suscite preocupação a utilização de cookies em alguma página do nosso site.
1. PRIVACIDADE
A 1xBet compromete-se a proteger os seus dados pessoais.
Esta Política de Privacidade explica quais as informações privadas que recolhemos durante a utilização dos nossos serviços, por que recolhemos essa informação e de que forma a utilizamos.
Por favor, tenha em consideração que esta Política de Privacidade se encontra estabelecida entre si e a 1xBet (“Nós” ou “Nosso”, se aplicável).
Podemos alterar periodicamente esta Política de Privacidade e notificá-lo sobre essas alterações, publicando os termos modificados nas nossas plataformas.
Recomendamos que reveja esta Política de Privacidade regularmente.
2. CONSENTIMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS
DIREITOS DOS SUJEITOS DOS DADOS PESSOAIS
O processamento dos seus dados pessoais pela 1xBet só se inicia após ter declarado claramente o seu acordo, através do qual estabelece e confirma de forma livre, explícita, informada e inequívoca o seu consentimento para o processamento dos seus dados pessoais (doravante “Consentimento”).
O Consentimento que nos fornece de forma livre, voluntária e servindo os seus interesses, é explícito, informado e consciente.
O seu consentimento para o processamento dos seus dados pessoais pode ser-nos fornecido por si, ou pelo seu representante, sob qualquer forma que permita confirmar que foi recebido, nomeadamente:
- POR ESCRITO
Neste caso, o Consentimento deve conter as seguintes informações:
- apelido, nome próprio, patronímico (se aplicável), morada do sujeito dos dados pessoais, número do documento de identidade principal, data de emissão e autoridade emissora do documento, ou apelido, nome próprio, patronímico, morada do representante do sujeito dos dados pessoais, número, data de emissão e autoridade emissora do documento de identidade principal, detalhes da procuração certificada ou de outro documento que confirme a legitimidade desse representante (após a receção do consentimento do representante do sujeito dos dados pessoais);
- o endereço postal da 1xBet no qual será recebido o consentimento do sujeito dos dados pessoais;
- os fins do processamento dos dados pessoais;
- a lista de dados pessoais, para o processamento dos quais é fornecido o consentimento do sujeito dos dados pessoais;
- o nome e a morada da pessoa (entidade legal) que processa os dados pessoais em nome da 1xBet, se o processamento for delegado a essa pessoa (entidade);
- uma lista de ações acerca de dados pessoais para a qual é fornecido o consentimento; sumário geral dos métodos de processamento de dados pessoais;
- o período durante o qual o consentimento do sujeito dos dados pessoais é válido, bem como o método para o seu cancelamento;
- a assinatura do sujeito dos dados pessoais.
– SOB A FORMA DE AÇÕES IMPLÍCITAS de um sujeito detentor de dados pessoais, que expressa a sua vontade de estabelecer uma relação legal com a 1xBet, não sob a forma de uma expressão oral ou escrita da sua vontade, mas pelo seu comportamento, do qual tal intenção pode ser deduzida (por exemplo, registo no site da 1xBet, registo nos serviços da 1xBet, execução de transações monetárias na sua conta pessoal obtida através de registo no site da 1xBet, o que representa uma condição para participar em apostas, em conformidade com os Termos e Condições da 1xBet, o registo de apostas através da sua conta pessoal e a receção de ganhos através da sua conta pessoal, em conformidade com as regras estabelecidas pelo operador de jogos de fortuna e azar, etc.).
A 1xBet não necessita do seu Consentimento para processar os seus dados pessoais nos seguintes casos:
- quando o processamento de dados pessoais é necessário para alcançar os objetivos previstos por tratados internacionais ou leis de jurisdições locais, para o desempenho e a demissão das funções, poderes e deveres conferidos por lei;
- quando o tratamento de dados pessoais é necessário para a administração de justiça, a execução de uma decisão judicial ou uma decisão de outro órgão, ou funcionário sujeito a execução em conformidade com as leis locais;
- quando o processamento de dados pessoais é necessário para proteger a vida, saúde ou outros interesses vitais do sujeito dos dados pessoais se a obtenção do consentimento for impossível;
- quando o processamento de dados pessoais é necessário para o exercício dos direitos e dos interesses legítimos da 1xBet ou de terceiros, ou para a realização de objetivos socialmente significativos, desde que isto não viole os direitos e as liberdades dos seus dados pessoais;
- quando o processamento de dados pessoais é realizado para fins estatísticos ou outros fins de investigação, sujeito à anonimização obrigatória dos seus dados pessoais, exceto quando os dados pessoais são processados para fins de marketing;
- quando o acesso aos dados pessoais que são processados foi concedido por si a um número ilimitado de pessoas;
- quando os dados pessoais que são processados estão sujeitos a publicação ou a divulgação obrigatória em conformidade com as leis de jurisdições locais.
A empresa apenas obterá, armazenará e processará os dados de indivíduos que sejam clientes da empresa. Um cliente da empresa é um indivíduo que tenha concordado com os termos e condições da empresa e tenha cumprido as condições do parágrafo 2.22.
A empresa tem o direito de, unilateralmente, se recusar a armazenar, fornecer ou processar quaisquer dados pessoais pertencentes a um cliente sem apresentar um motivo.
Os procedimentos para cancelamento do seu consentimento para o processamento dos seus dados pessoais, obtenção de informação acerca da disponibilidade dos seus dados pessoais na 1xBet e clarificação, bloqueio e destruição dos dados pessoais que a 1xBet detém a seu pedido, são regidos pelo “Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados” (RGPD) e executados por nós na íntegra.
3. OBJETIVOS DA RECOLHA DE INFORMAÇÕES
Recolhemos e processamos dados que possamos utilizar para verificar a identidade de indivíduos, incluindo, sem carácter exclusivo, o nome e apelido, data de nascimento, detalhes do cartão de crédito, morada ou outro endereço postal, endereço de email, número de telefone ou outros Dados Pessoais relevantes (doravante “dados”).
Poder-lhe-á ser pedido que forneça dados pessoais ao utilizar o nosso site ou serviços, ou ao criar uma conta.
Tos dados pessoais que recolhemos podem incluir:
- Dados do utilizador (nome completo do agente MobiCash que vai trabalhar como caixa, fotografia do seu passaporte/documento de identificação, uma fotografia do agente com o seu documento de identificação)
- Informação de contacto (incluindo número de telefone e endereço de email)
- Informação relativa à residência (morada, geolocalização)
- Informação sobre pagamentos
- Historial de transações
- Preferências do site
- Comentários sobre os nossos serviços
- Respostas a perguntas que lhe façamos
- Os conteúdos de quaisquer mensagens que nos possa enviar
- Endereço IP de origem
- Hora de acesso
- Data de acesso
- Páginas web visitadas
- Idioma utilizado
- Relatórios de avarias de software
- Tipo de navegador utilizado
Esta informação é necessária para que possamos garantir o mais elevado nível de serviço possível.
Nunca recolhemos dados pessoais relativos a si sem o informar.
4. MEIOS DE RECOLHA E PROCESSAMENTO DE DADOS
Podemos recolher automaticamente determinados dados, como apresentado acima, e receber Informações Pessoais sobre si, as quais são fornecidas voluntariamente através dos serviços ou de outras comunicações e interações com o site da 1xBet.
Também podemos receber informações pessoais sobre prestadores de serviço e vendedores online, e de listas de clientes adquiridas de forma legítima através de fornecedores terceiros.
Além disso, podemos utilizar os serviços de prestadores de serviços terceirizados para apoio técnico das suas transações online e para manutenção da sua conta.
Teremos acesso a qualquer informação que forneça a tais fornecedores, prestadores de serviços e serviços de comércio eletrónico de terceiros. Utilizaremos as Informações Pessoais em conformidade com as disposições desta Política de Privacidade.
Essas informações serão divulgadas a terceiros fora da empresa somente em concordância com esta Política de Privacidade e a legislação do seu país.
5. A UTILIZAÇÃO DE DADOS
Utilizamos as informações pessoais que nos fornece a fim de prestarmos os nossos Serviços, fornecermos apoio ao cliente, assegurarmos a segurança necessária, procedermos à verificação e o controlo de identidade, processarmos qualquer uma das suas transações online, assim como para o assistir na participação em promoções de terceiros, que cumpram determinadas condições comerciais, e para quaisquer outros fins relacionados com a operação dos nossos Serviços de jogos de fortuna e azar.
Consequentemente, durante a prestação dos nossos serviços podemos vir a partilhar as suas informações pessoais com os nossos parceiros cuidadosamente selecionados (incluindo quaisquer outras partes que tenham acordos consigo relativamente à partilha dos seus dados).
As suas informações pessoais também podem ser utilizadas por nós para lhe fornecermos:
- ofertas promocionais e informações sobre os nossos produtos e serviços;
- ofertas promocionais e informações sobre produtos e serviços dos nossos parceiros, de forma a ampliarmos a gama de produtos fornecidos e a melhorarmos o nosso serviço de apoio ao cliente.
Periodicamente, podemos solicitar-lhe informações através de sondagens ou competições. A participação nessas sondagens ou competições é totalmente voluntária e tem sempre a opção de divulgar, ou não, as suas informações pessoais.
As informações solicitadas podem incluir informações de contacto (como por exemplo, nome, endereço para envio de correspondência, número de telefone) e informações geográficas (como por exemplo, código postal ou endereço postal), idade.
Ao participar em qualquer competição, ou ao aceitar ganhos (prémios) da nossa parte, consente com a utilização do seu nome para fins promocionais sem remuneração adicional, exceto quando proibido por lei.
Se não decidiu inequivocamente se receberá, ou não, informações promocionais enviadas por nós, podemos utilizar as suas informações pessoais (incluindo o seu endereço de e-mail e número de telefone) para lhe fornecer informações sobre os nossos produtos, serviços e promoções, incluindo outros produtos de jogos (incluindo póquer, casino, apostas, gamão, etc.), produtos e serviços de terceiros cuidadosamente selecionados por nós.
6. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
Não divulgamos Informações Pessoais a empresas, organizações ou indivíduos não associados à 1xBet.
Podemos divulgar as suas Informações Pessoais a empresas, organizações ou indivíduos não associados à 1xBet, caso nos tenha fornecido consentimento para tal.
Podemos divulgar as suas Informações Pessoais se tal nos for exigido por legislação aplicável, ou se acreditarmos, de boa-fé, que tais ações são necessárias para:
- observação de qualquer questão legal ou processo que nos diga respeito, a qualquer um dos nossos sites ou serviços, ou em circunstâncias pelas quais estamos necessariamente vinculados a obrigações legais;
- proteger os nossos direitos ou propriedade;
- proteger a segurança pessoal dos utilizadores do nosso serviço ou o público em geral.
Se, na nossa opinião e exclusivamente ao nosso critério, considerarmos que nos tenha enganado, ou tentado enganar, ou a qualquer outro utilizador do serviço sob qualquer forma incluindo, mas não limitado a:
- manipulação do jogo;
- fraude relativa ao pagamento.
Se tivermos motivos para suspeitar de fraude, incluindo a utilização de cartões de crédito roubados, ou qualquer outra atividade fraudulenta, incluindo qualquer reembolso ou outro, cancelamento de pagamento ou transações proibidas, incluindo branqueamento de capitais, reservamo-nos o direito de partilhar estas informações, em conjunto com as suas informações de identidade, com outros sites de jogos de fortuna e azar online, bancos, empresas de cartão de crédito, órgãos reguladores adequados e autoridades de aplicação da lei relevantes.
Para fins de investigação pública para a prevenção de dependência, os seus dados podem ser transmitidos às instituições relevantes.
7. ACESSO
Pode “escolher não receber” quaisquer comunicações promocionais:
- escolhendo a autoexclusão através das configurações da sua conta nos nossos sites ou através dos nossos serviços;
- respondendo a um e-mail promocional que receba da nossa parte;
- a qualquer momento, enviando um e-mail ou escrevendo para o nosso serviço de apoio ao cliente.
Além disso, pode contactar-nos a qualquer momento se:
- desejar descobrir quais as informações pessoais que recolhemos, processamos e armazenamos, e também através de que fontes as obtivemos;
- deseja confirmar a exatidão das informações pessoais que recolhemos sobre si;
- gostaria de atualizar as suas informações pessoais; e/ou
- tiver alguma reclamação relativa à nossa utilização das suas Informações Pessoais.
Se necessário, atualizaremos qualquer informação que nos tenha fornecido, desde que prove a necessidade de tais alterações e verifique a sua identidade.
Para que não restem dúvidas, nenhuma disposição constante desta Política de Privacidade nos permitir reter as suas Informações Pessoais, caso sejamos obrigados a fornecê-las por legislação do seu país.
8. COOKIES
INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO SEU DISPOSITIVO
Ao aceder aos nossos serviços, podemos armazenar informações no seu dispositivo com o seu consentimento. Estas informações são denominadas “cookies”, que são pequenos arquivos de texto com letras e números para registar as suas preferências. Os cookies são guardados no seu dispositivo quando utiliza os nossos serviços enquanto visita os nossos sites e páginas online.
Também utilizamos objetos partilhados locais ou “flash cookies”. Os “flash cookies” são semelhantes aos cookies do navegador. Eles permitem-nos guardar as suas visitas aos nossos sites.
Não podem ser utilizados cookies, nem flash cookies, para aceder ao seu dispositivo, ou utilizar informações no seu computador.
Utilizamos cookies e “flash cookies” exclusivamente para monitorização.
Utilizamos estes métodos exclusivamente para monitorizarmos a sua utilização dos nossos serviços e para guardarmos as suas preferências.
Os cookies ajudam-nos a monitorizar o tráfego no nosso site, a melhorar os nossos serviços, simplificam o seu acesso a estes e aumentam o seu interesse nos nossos serviços.
Utilizamos flash cookies e outros para nos ajudarem a mostrar-lhe anúncios mais relevantes e específicos.
COOKIES ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS
São utilizados os cookies estritamente necessários para permitir aos utilizadores navegar pelo site e utilizar as suas funcionalidades, como por exemplo aceder a áreas seguras do site ou realizar transações financeiras. Sem estes cookies, não poderia utilizar os nossos sites de forma eficiente.
O PROCESSO DE REGISTO
Estes cookies conterão informações recolhidas durante o seu registo e permitir-nos-ão reconhecê-lo como cliente e fornecer-lhe os serviços necessários. Também podemos utilizar estes dados para entender melhor os seus interesses e preferências online e para melhorar constantemente as suas visitas às nossas plataformas e a utilização dos nossos serviços.
O NOSSO SITE
Utilizamos cookies para recolher informação em relação aos visitantes do nosso site.
Os nossos servidores utilizam três tipos diferentes de cookies:
- Cookies “de sessão”: Este tipo de cookie apenas é alocado ao seu computador enquanto visita ao nosso site. Os cookies de sessão ajudam-no a navegar no nosso site mais rapidamente e, se for um cliente registado, permite-nos fornecer-lhe informações mais relevantes para si. Este cookie expira automaticamente quando fecha o seu navegador.
- Cookies “persistentes”: Este tipo de cookie permanecerá no seu computador por um período de tempo definido para cada cookie. Os flash cookies também são persistentes.
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Pode utilizar o seu navegador para:
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Para mais informações sobre a gestão de cookies através do seu navegador, por favor visite www.aboutcookies.org. Terá acesso a instruções para apagar e controlar cookies. Avisamo-lo de que não somos responsáveis pelo conteúdo de sites externos e que desativando os cookies não poderá utilizar todas as funcionalidades do nosso site 1xBet.FLASH COOKIES
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Se optar por desativar todos os cookies no navegador, infelizmente, não poderá utilizar algumas das funcionalidades e dos serviços nos nossos sites, e alguns serviços não funcionarão corretamente, por exemplo, não podemos guardar o idioma de interface selecionado por si.
9. CONSENTIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS ELETRÓNICOS
Para jogar jogos a dinheiro nos nossos serviços, precisará de nos transferir dinheiro e de receber dinheiro de nós. Para facilitarmos tais serviços, podemos utilizar sistemas de pagamento eletrónico de terceiros por forma a processar as transações financeiras necessárias.
Ao concordar e aceitar esta Política de Privacidade, consente expressa e voluntariamente com a transferência das suas informações pessoais para terceiros, algo que é necessário para o processamento e realização de transações monetárias, incluindo, quando necessário, a transferência das suas informações pessoais para fora do seu país.
Tomamos medidas para assegurar que a sua privacidade se encontra protegida ao utilizar sistemas de pagamento de terceiros.
10. CONSENTIMENTO COM REVISÕES DE SEGURANÇA
Reservamo-nos o direito de realizar uma revisão de segurança a qualquer momento, para validar as informações de registo fornecidas por si e para verificar as suas transações financeiras, bem como a utilização correta dos nossos serviços por si, por forma a prevenir potenciais violações dos nossos Termos e Condições e de qualquer lei aplicável.
Ao utilizar os nossos serviços e, consequentemente, ao concordar com os nossos Termos e Condições, autoriza-nos a utilizar as suas Informações Pessoais e a divulgar as suas Informações Pessoais a terceiros, por forma a validarmos as informações que nos forneceu durante o registo e a utilização dos nossos Serviços, incluindo, quando necessário, a transferência das suas informações pessoais para fora do seu país.
As revisões de segurança podem incluir, mas não estão limitadas a, solicitar um relatório de crédito, ou por outro lado, a verificar a informação que nos fornece, comparando-a com bases de dados de terceiros.
11. SEGURANÇA
Compreendemos a importância de proporcionar segurança e assegurar os métodos necessários para preservar a confidencialidade, integridade e acessibilidade das informações. Armazenamos todas as informações pessoais que recebemos diretamente de si numa base de dados encriptada e protegida por palavra-passe guardada na nossa rede segura atrás de software de firewall atualizado e ativo.
Os nossos serviços suportam SSL Versão 3 com encriptação de 128 bits.
Também tomamos medidas para assegurar que as nossas subsidiárias, agentes, parceiros, afiliados e fornecedores aplicam medidas de segurança adequadas.
Contudo, enviar informações pela internet normalmente não é totalmente seguro e nós não podemos garantir a segurança dos seus dados enquanto estes estiverem a ser enviados.
QUAISQUER DADOS QUE ENVIE, ENVIA POR SUA PRÓPRIA CONTA E RISCO.
A 1xBet tem todos os procedimentos e funcionalidades instaladas para proteger os seus dados após serem recebidos.
12. PROTEÇÃO DE MENORES
Os nossos serviços não se destinam a pessoas com idade inferior a dezoito (18) anos, ou à idade legalmente exigida no seu país.
Qualquer pessoa que nos forneça as suas informações através de qualquer parte dos serviços confirma que tem dezoito (18) anos de idade (ou a idade legalmente exigida na sua jurisdição) ou superior.
É nossa política descobrir tentativas de acesso aos nossos serviços por menores, o que pode exigir uma revisão de segurança adicional.
Se tomarmos conhecimento que um menor tentou fornecer, ou forneceu, informações pessoais através dos nossos serviços, não aceitaremos as informações do menor e tomaremos todas as medidas necessárias para purgar as informações dos nossos registos.
13. TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
As informações pessoais recolhidas por nós podem ser armazenadas e processadas em qualquer país em que nós, ou os nossos afiliados, fornecedores, parceiros ou agentes forneçam serviços de jogos de fortuna e azar e serviços da nossa plataforma de jogos.
Ao utilizar os nossos serviços, consente expressamente com qualquer transferência de informações para fora do seu país (incluindo para países que podem ser considerados como não possuindo leis de privacidade adequadas).
Contudo, tomamos medidas para assegurar que os nossos agentes, parceiros, afiliados e fornecedores cumprem os nossos padrões de privacidade e esta Política de Privacidade, independentemente da sua localização.
14. RELAÇÕES COM TERCEIROS
Não podemos assegurar a proteção de nenhuma informação que forneça a um site terceiro ligado aos nossos serviços ou de qualquer outra informação recolhida por qualquer terceiro que faça a sua gestão em conformidade com o nosso programa de afiliados (se aplicável) ou de outra forma, uma vez que estes sites e serviços online de terceiros não são detidos por nós e são operados de forma independente de nós.
Tenha cuidado.
Qualquer informação recolhida por estes terceiros é regida pela política de privacidade, caso exista, desse terceiro.
15. AVISO LEGAL
Não somos responsáveis por acontecimentos fora do nosso controlo direto.
Devido à natureza complexa e em constante mudança das nossas tecnologias e negócio, fornecemos uma operação abrangente, mas não garantimos que esteja livre de erros relativamente à confidencialidade das suas informações pessoais quando visita outros sites através de ligações no nosso site. Os sites que estão além do nosso controlo e, especialmente, não abrangidos por esta Política de Privacidade, devem fornecer-lhe a oportunidade de se familiarizar com as suas políticas de segurança. Se visitar outros sites, deve estar ciente que os operadores desses sites podem recolher as suas informações pessoais, as quais utilizarão de acordo com as suas políticas de privacidade, que diferirão das nossas.
Tenha cuidado.
Não garantimos a segurança dos seus dados enquanto são transmitidos através de canais de comunicação.
QUAISQUER DADOS QUE ENVIE SÃO ENVIADOS POR SUA PRÓPRIA CONTA E RISCO.
Também não somos responsáveis por quaisquer danos diretos ou indiretos decorrentes do uso ilegal, ou roubo das suas informações pessoais.
16. CONSENTIMENTO COM A POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A sua utilização dos nossos serviços é a sua concordância voluntária com a nossa Política de Privacidade e, assim, dá-nos o direito de recolher, processar e armazenar os seus dados pessoais.
Esta Política de Privacidade deve ser lida juntamente com os nossos Termos e Condições e quaisquer Termos e Condições adicionais publicados nas nossas plataformas e sites.
Podemos alterar periodicamente esta Política de Privacidade e notificá-lo-emos destas alterações através da publicação dos termos modificados nas nossas plataformas e sites.
A sua utilização continuada dos nossos serviços após quaisquer alterações a esta Política de Privacidade equivale à sua aceitação das alterações.
Esta é a nossa Política de Privacidade completa e única a 16 de maio de 2018, suplantando qualquer versão prévia e aplicando-se apenas ao site 1xbetagent.shop.
Recomendamos que revisite regularmente esta Política de Privacidade.
17. COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS/LUTA CONTRA O FINANCIAMENTO DE TERRORISMO
A empresa de apostas 1xBet executa todas as medidas adequadas para combater o branqueamento de capitais e o terrorismo internacional (Política AML). Assim, a Empresa tem um posicionamento sólido para evitar todos os tipos de atividades ilegais. Para cumprir estas obrigações, a Empresa é obrigada a informar as autoridades competentes caso exista motivo para suspeitar que fundos depositados pelo Utilizador na sua conta estão relacionados com atividades ilegais ou com o financiamento do terrorismo. A empresa é também obrigada a bloquear esses fundos e a tomar as medidas previstas pelas regras da política AML.
O branqueamento de capitais significa:
- ocultar ou manter a privadas as informações sobre a verdadeira fonte, localização, alienação, movimento, propriedade ou outros direitos de propriedade relacionados com bens obtidos como resultado de atividades ilegais;
- a conversão, movimentação, obtenção, posse ou utilização de bens que tenham sido obtidos como resultado de atividade criminosa com o objetivo de ocultar a fonte ilícita de tais bens, ou de ajudar as pessoas envolvidas no crime a evitar as consequências jurídicas das suas ações;
- uma situação em que o bem foi obtido como resultado de uma atividade criminosa cometida no território de outro país.
Para evitar a infiltração de capital criminoso na economia nacional, muitos países combatem o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
A empresa aplica leis e regulamentos internos e medidas especiais para ajudar organizações internacionais no combate ao branqueamento de capitais e na luta contra o financiamento do terrorismo em todo o mundo.
Ao abrir uma conta, concorda em assumir as seguintes obrigações:
- Concorda que cumpre todas as leis e regulamentações aplicáveis em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, incluindo a Política АМL.
- Confirma que não dispõe de qualquer informação ou suspeita de que fundos depositados no passado, presente ou futuro sejam provenientes de qualquer fonte ilegal, ou tenham qualquer relação com a legalização de rendimento obtido ilegalmente, ou outra atividade ilegal proibida pela lei aplicável, ou as instruções de quaisquer organizações internacionais.
- Concorda em fornecer imediatamente todas as informações que consideremos necessárias para o cumprimento da legislação vigente e requisitos regulamentares aplicáveis no que diz respeito ao combate à legalização de fundos obtidos ilegalmente.
A empresa recolhe e mantém o passaporte ou outro documento de identidade do Utilizador e reporta todas as alterações feitas na conta.
A empresa monitoriza qualquer atividade suspeita na conta do Utilizador, assim como as operações realizadas sob condições especiais.
A empresa tem o direito de banir o Utilizador a qualquer momento, se a Empresa tiver motivos para presumir que esta operação tem alguma relação com o branqueamento de capitais e com atividades criminosas. Em conformidade com o direito internacional, a Empresa não é obrigada a informar o Utilizador sobre a sua atividade suspeita e a informá-lo de que a mesma foi transmitida às autoridades competentes.
Em conformidade com os procedimentos internos AML, a Empresa realiza procedimentos iniciais e procedimentos de verificação de identidade pessoal contínuos como previsto pelo nível de risco de cada Utilizador.
- A empresa solicitar-lhe-á que forneça as informações mínimas para confirmar a sua identidade.
- A empresa registará e conservará todos os dados e documentos de identidade, assim como quais métodos de confirmação foram utilizados e os resultados dos procedimentos de verificação.
- A empresa comparará os seus dados pessoais com os constantes da lista de pessoas suspeitas de terrorismo, que é criada pelo país e autoridades independentes autorizados. Um conjunto mínimo de dados de identificação inclui: o nome completo do Utilizador; data de nascimento (para pessoas físicas); morada ou endereço registado do Utilizador.
- Fontes de fundos que planeia Depositar na conta.
Para verificar e confirmar a autenticidade dos dados acima mencionados, a Empresa poderá exigir os seguintes documentos:
- passaporte ou cartão de identificação, ou outro documento equivalente que satisfaça os seguintes requisitos: contenha o nome, data de nascimento e uma fotografia do titular do documento;
- emitido pelas autoridades públicas nacionais, um recibo recentemente obtido referente ao pagamento de contas de serviços públicos (com data não superior a 3 meses) ou outros documentos que confirmem a morada do Utilizador.
A empresa também pode exigir outras informações adicionais, que confirmem os documentos relevantes. Em certos casos, a Empresa poderá também exigir cópias autenticadas dos documentos do Utilizador.